Latest News From:

غسل أموال

:أخر الأخبار من

القبض على رياض سلامة في بيروت بتهم غسل أموال واحتيال

بيروت – الناس نيوز ::كشف مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لرويترز أن السلطات ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الثلاثاء، بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة سمسرة لبنانية تعرف باسم “أوبتيموم إنفست”. وأكد مصدر آخر في وقت سابق أن القبض على سلامة مرتبط بالشركة. وتختلف الاتهامات التي وجهت إليه اليوم عن […]
Read More »

بينهم صينيون وأتراك – سنغافورة تحقق بفضائح غسل أموال بـ1.7 مليار دولار

سنغافورة – الناس نيوز :: يحقق البنك المركزي في سنغافورة في تورط بنوك بالبلاد في فضيحة غسل أموال بقيمة 2.4 مليار دولار سنغافوري (1.7 مليار دولار). أوضح المتحدث باسم البنك (السلطة النقدية في سنغافورة)، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة “إذا كشفت نتائج التحقيقات عن أوجه قصور في ضوابط البنوك”. وأضاف: “مراقبة هذه […]

The post بينهم صينيون وأتراك… سنغافورة تحقق بفضائح غسل أموال بـ1.7 مليار دولار first appeared on الناس نيوز.

Read More »